ухилення від сплати податків

Страницы (7): 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »

Корупція

Популярну мережу продуктових магазинів на Закарпатті викрили у несплаті податків

09 апреля 2025 2272

На Закарпатті мережу магазинів «Зіна», 1Minute та Kefir викрили на схемі ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. Щоб зменшити податкові відрахування, службовці компанії використовували схему «дроблення бізнесу», реалізовуючи товар від імені пів сотні ФОПів.

Кримінал

07 апреля 2025 2244

Казино Pin-Up під прицілом турецької влади: Розшукуваному в Україні Дмитру Пуніну загрожує ув’язнення за незаконні операції

Як повідомила низка ЗМІ, в Туреччині розпочато розслідування щодо онлайн-казино Pin-Up, яке веде діяльність у країні, всупереч забороні.

Кримінал

06 апреля 2025 2281

VBet, Артур Гранц і шлях до УПЛ: сками та судові битви

Нещодавно латвійське видання "Kompromat.lv" повідомило, що компанія, пов’язана з українським бізнесменом Артуром Гранцем, придбала будівлю в Латвії, де планується виступ російського музичного гурту. Ім’я Артура Гранца вже давно фігурує в низці медіарозслідувань, пов’язаних із брендом VBet — онлайн-казино з неоднозначною репутацією, що опинилось у центрі скандалів.

Корупція

01 апреля 2025 2299

Держфінмоніторинг викрив компанію, що організовувала фіктивний кредит для виробників цигарок

Держфінмоніторинг викрив транзитну компанію, що забезпечувала формування фіктивного кредиту для виробників цигарок.

Корупція

01 апреля 2025 2287

БЕБ викрило посадовців НПЗ на ухилення від сплати податків на майже 60 мільйонів гривень

Бюро економічної безпеки викрило службових осіб нафтопереробного заводу у незаконному виготовленні пально-мастильних матеріалів.

Новини

27 марта 2025 2240

Samsung оштрафували в Індії на 601 мільйон доларів

Компанія отримала штраф за ухилення від сплати імпортних мит на телекомунікаційне обладнання 4G

Корупція

25 марта 2025 2261

АРМА не справляється: копалини з арештованих ділянок "Юніграну" підсанкційного бізнесмена Наумця вивозять у промислових масштабах

У той час як АРМА інформує про взяття в управління активів підсанкційної групи компаній "Юнігран", з арештованої ділянки у селі Пухівка Броварського району у промислових масштабах вивозять видобуті цінні копалини.

Авторські

25 марта 2025 2305

"Золоті" спецдозволи: як підсанкційні активи "Юніграну" опинилися в руках Шапрана

Поки Україна виборює право на "заморожені" в Європі кошти РФ, всередині країни багатомільйонний підсанкційний капітал виводять у приватні руки просто з-під носа державних органів? Ідеться про майно видобувної бізнес-імперії "Юнігран", чиї активи вже щонайменше два роки могли наповнювати вітчизняний бюджет.

Корупція

25 марта 2025 2269

Податкова викрила мережі "Ябко" та Yabluka у несплаті податків на 286 мільйонів гривень

Державна податкова служба розкрила схему з ухилення від сплати ПДВ у двох відомих мереж електроніки.

Корупція

21 марта 2025 2235

Шанувальник "руського миру" Андрій Біба та мережа БРСМ заробляють на низькоякісному пальному і ухиляються від сплати податків

Мережа БРСМ любителя "руського мира" Андрія Біби знову лідирує в антирейтингах. Причому одразу за трьома показниками: низька якість пального, недолив і недоплата податків.

Корупція

21 марта 2025 2254

Посадовці ДПС Київщини допомагали фермерському господарству ухилятися від сплати податків

В Україні набирає обертів розслідування однієї з наймасштабніших корупційних справ у сфері економіки – у центрі скандалу опинилося фермерське господарство «Слобожанський Агросоюз» та мережа пов’язаних компаній, які, за даними БЕБ, організували складну схему ухилення від сплати податків, легалізації злочинних доходів і виведення коштів у тіньовий обіг.

Авторські

18 марта 2025 2249

Борис Кауфман, 70% ринку і 0,12% прибутку: чому правоохоронці не помічають фінансові схеми на мільярди?

Ну і якщо ми вже пішли по тютюновому ринку збирати податки на фронт, хочу публічно поцікавитися у голови Держфінмоніторингу Філіпа Проніна про успіхи відпрацювання оптових продавців на тютюновому ринку які займаються обготівковуванням, про що він публічно заявив на РНБО більше місяця тому.

Кримінал

13 марта 2025 2242

На Одещині судитимуть керівника підприємства, пов’язаного з підсанкційним бізнесменом, за несплату 42 млн гривень податків

Прокурори Офісу Генерального прокурора направили до суду обвинувальний акт стосовно керівника підприємства, яке пов’язано з відомим підсанкційним бізнесменом-контрабандистом.

Корупція

13 марта 2025 2254

Викрито масштабну корупційну схему з ухилення від сплати податків у великих розмірах

БЕБ разом з Офісом генпрокурора проводить розслідування великої корупційної схеми, яка пов’язана з ТОВ «Боріваж» та рядом інших компаній. Унаслідок незаконних дій, що тривали з 2016 року, бюджет держави зазнав значних втрат, а ключові активи підприємства були арештовані.

Кримінал