онлайн-казино (2)
2296
Суддя Антонюк, яку підозрювали у корупції, буде вирішувати долю члена КРАІЛ та людини російського Pin-UP Яхнія
О 11:00 суддя Шевченківського районного суду Києва Марина Антонюк розглядатиме клопотання про зміну запобіжного заходу для одного з лідерів банди КРАІЛ Євгена Яхнія.
2250
Російський слід в Pin-UP: Казино підпорядковане Кремлю збирало дані про українців
Усі дані, зібрані через казино Pin-UP, зберігаються в російських базах даних
2243
Бізнес на два фронти: Що намагається зачистити в мережі власник FavBet з паспортом РФ Андрій Матюха?
Компанія FavBet, власником якої є бізнесмен Андрій Матюха, здійснює букмекерську діяльність без відповідної ліцензії. Як з’ясувалося, Матюха має громадянство двох країн, а саме України та Росії. Після того, як ця інформація потрапила в ЗМІ, він почав активно вимагати її видалення й у деяких випадках досягнув успіху.
2261
Відмивання грошей через "Конкорд": банк сестер Сосєдок був залучений у операції з російськими та кримінальними структурами?
Банк "Конкорд" та компанія "ПроКард" продовжують функціонувати попри численні скандали та підозри у ймовірному зв’язку з країною-агресоркою. Зокрема, Олену Сосєдку, власницю "Конкорду", згадують у контексті ймовірного привласнення 3,5 млн доларів партнерів та участі у схемах з фінансовими операціями в сфері азартних ігор. Вона заперечує ці звинувачення та стверджує, що проти неї не відкривали кримінальні провадження.
2266
Фінансування агресора через онлайн-казино: "номінал" Pin Up Ігор Зотько накопичив понад 600 мільйонів гривень від росіян
Номінальний власник казино Pin-Up Ігор Зотько отримав від своїх російських бенефіціарів, очолюваних Дмитром Пуніним, 605,74 млн гривень, які накопичив на банківських рахунках.
2242
Махінації через «Конкорд» і «ФС Банк»: Як сестри Олена та Юлія Сосєдки обікрали державу на мільярди
Дві сестри з Дніпра протягом 20 років зуміли провернути банківських афер на сотні мільйонів. Спочатку вони використали один банк для фінту з викупом акцій і перерахунком валюти на закордонні фірми-одноденки, забуваючи платити податки до бюджету України.
2334
Pin-UP під ковпаком ФСБ: корупція, злив даних, державна зрада і фінансування агресора
Повертаємося на чудові засідання Печерського суду у справі Pin-UP, де під час обрання запобіжного заходу для «фунта» росіян Ігоря Зотька прокурор зачитує переписки з його телефону та розповідає про факти контролю Pin-UP з боку росіян, встановлені слідчими ДБР.
2351
“Клан Матюхи”: Favbet сину на Різдво, злив РФ бази гравців для вербування та монополізація ринку за рахунок “вбивства” конкурентів
Андрій Матюха - який подарував своє казино Favbet сину Дмитру, все ще має зв’язки з РФ, через його бази гравців вербують підривників і навідників з України - намагається монополізуватися за рахунок конкурентів та судиться за гроші, нажиті на бізнесі в Росії.
2296
ДБР затримало одного з фігурантів "телефону Зотька" і за сумісництвом директора російського онлайн-казино PIN-UP Попенка
Працівники ДБР затримали директора компанії, яка діяла в Україні під брендом онлайн-казино «PIN-UP».
2400
Власник Pin-UP Пунін співпрацює з підсанкційним зятем російського прем’єра Мішустіна Удодовим і мав доступ до засідань РНБО
Якщо історія з хабарями росіянами з Pin-UP Мін’юсту, БЕБ, податковій та судам вас шокувала, то наступний епізод приб’є остаточно.
2493
Maksym Krippa’s fraudulent schemes: illegal businesses, fake addresses, and forged documents
Maksym Krippa is one of the most enigmatic individuals we have encountered in our media research.
2467
Букмекерська компанія Favbet Андрія Матюхи фінансує Росію, збагачуючись на українських гравцях
На українському ринку азартних ігор відбуваються суттєві зміни. У той час, коли низку компаній позбавили ліцензій через звинувачення у зв’язках із Росією або інших порушеннях, Favbet не лише зберіг свої позиції, але й зміцнив їх.
2453
Favbet Матюхи не аннулював торгівельні марки у Росії та Білорусі, а в Україні ухиляється від сплати податків
Букмекерська компанія Favbet, у якій заявляли, що ніколи не працювали у Росії, досі має чинну торгівельну марку в країні-агресорі, а в Білорусі — діючу компанію, що є правовласником трьох торгівельних марок, дія яких не припинялась.
2419
У Печерському суді розпочалося засідання у справі власника російського Pin-Up Ігоря Зотька
Сьогодні в суді вирішуватимуть питання щодо продовження строку тримання під вартою Ігоря Зотька.
2440
Заборонений софт у легальних казино: КРАІЛ видавав ліцензії компаніям із російським корінням
Раз пішла вже тема аудитів, то давайте вже його проводити дійсно там, де він потрібен.
