Шахрайство
2187
Мільйони кешем, погрози та втеча: що відомо про “автосхеми” Володимира Філіппова
Власник ПП «Південний шлях» (торгова марка Autorider/Avtorider) Володимир Філіппов з Одеси, став фігурантом розслідування Нацполіції через шахрайську схему, яка коштувала клієнтам понад 746 тис. грн. Під виглядом імпорту автомобілів із США він та його спільники заволоділи коштами довірливих українців, залишаючи їх без машин і грошей.
2197
Злочинець "продавав" вигадані комплектуючі до РЕБ з СІЗО Києва
У Києві арештант СІЗО продав рідним військових вигадані комплектуючи до РЕБ на майже 350 тис. гривень.
2192
Автоділок з Одеси Володимир Філіппов втік до Молдови, залишивши за собою десятки позовів від ошуканих клієнтів
Власник компанії «Південний шлях» (Autorider) з Одеси Володимир Філіппов, який проходить у справі щодо шахрайського заволодіння коштів покупців авто з США, має десятки позовів щодо розірвання угод від ошуканих клієнтів, але втік до Молдови та відмовляється оплачувати рахунки.
2202
В Іспанії викрито чоловіка, що потай знімав жінок для своїх пікап-тренінгів
Поліція Іспанії в четвер повідомила про затримання чоловіка, який фільмував жінок без їхньої згоди, а отримані відео розміщував в інтернеті для реклами своїх "курсів зі зваблення".
2216
Трамп помилував подружжя, засуджене за банківське шахрайство та податкові злочини
Президент США Дональд Трамп помилував Тодда та Джулі Кріслі – подружжя з реаліті-шоу – яких у 2022 році засудили до тривалих ув’язнень за фінансові злочини та шахрайство.
2228
Українські "екстрасенси" розбагатіли за час війни і зробили вже десятки хибних прогнозів
В Україні за час великої війни з’явились цілі об’єднання "екстрасенсів". Якщо на початку 2000-х "маги" звертались до потенційних клієнтів зі сторінок жовтих газет, то зараз – прогнози "екстрасенсів" можна побачити на сторінках найпопулярніших онлайн-медіа, вони збирають сотні тисяч переглядів в YouTube та сотні тисяч підписників в Instagram.
2264
Схеми Ткаченка: «Ліберті Фінанс» незаконно переводила готівку в криптовалюту під прикриттям ліцензії
ТОВ «ФК Ліберті Фінанс», яке входить до «Кит Груп» харків’янина Антона Ткаченка, займалося нелегальним обміном криптовалюти. СБУ викрило одну з таких схем у Кропивницькому.
2268
Криптопіраміда з вірусом: як Орловський та Financial Freedom Academy маскують скам під навчання
Financial Freedom Academy вживає додаткових заходів, щоб дістатись заощаджень громадян.
2254
Автобізнес під прикриттям: як Iron Motors Володимира Філіппова пов’язаний з криміналом і вивозом військовозобов’язаних за кордон
Набирає обертів скандал навколо масштабної схеми, від якої постраждали десятки українців: компанії «Айрон моторс» та «Південний шлях» (бренд Iron Motors), якими керує Володимир Філіппов, вірогідно, займалася шахрайством із продажем автомобілів зі США.
2296
У Львові відбувся суд над шахраями, які за допомогою фішингових сайтів заволоділи 800 тисячами гривень українців
У Львові суд виніс вирок вісьмом шахраям, які за допомогою фішингових сайтів виманили в потерпілих близько 800 тис. грн.
2222
Митники у всіх пунктах пропуску працюватимуть із бодікамерами, — Кабмін
Кабінет Міністрів України прийняв рішення про застосування бодікамер митниками на всіх пунктах пропуску для зниження корупційних ризиків та посилення спроможності боротьби з шахрайством.
2224
Шахраї активно вводять в оману пенсіонерів, видаючи себе за представників Пенсійного фонду
Шахраї в Україні масово телефонують пенсіонерам, представляючись працівниками Пенсійного фонду. Вони під приводом перерахунку виплат виманюють дані картки Ощадбанку та SMS-код, після чого знімають усі кошти з банківського рахунку.
2246
Киянин заробив 40 тисяч доларів організувавши схему на талонах МВС
Чоловік із Київської області створив програму, яка викрадала електронні талони МВС і продавала їх клієнтам. За три місяці він заробив понад 40 тисяч доларів.
2238
В Україні шахраї вигадали нову схему, яка пов’язана з держзрадою
В Україні з’явилася нова шахрайська схема: зловмисники телефонують людям, вдають силовиків і звинувачують у державній зраді.
2244
Будівельна афера на сотні мільйонів: Єгор Масленніков, який втік у Дубай, ошукав тисячі інвесторів у Києві та Харкові
Єгор Масленніков – ім’я, яке стало символом однієї з наймасштабніших будівельних авантюр в Україні, пов’язаних з криміналом. Цей харківський забудовник, чиї проєкти з’явилися навіть в столиці, залишив по собі заморожені новобудови, тисячі постраждалих інвесторів і кримінальні провадження. Але в цій історії ще не поставлена крапка, і Масленніков, фірми якого опинилися під слідством, сподівається вийти сухим із води.
