Відмивання коштів (8)
2355
7 травня відбудется фінальне засідання у справі Нікопольського заводу феросплавів та ПриватБанку
Північний апеляційний господарський суд 7 травня продовжить розгляд апеляційної скарги ПриватБанку у справі за позовом Нікопольського заводу феросплавів (НЗФ) до банку.
2381
Хто стоїть за «наїздом» на улюбленця Офісу президента Максима Шкіля, проти компанії якого порушено кримінальну справу?
Проти посадових осіб лідера вітчизняного ринку державних підрядів на будівництво – ГК «Автострада» - порушено кримінальну справу за статтею «привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в умовах воєнного стану».
2391
У Нідерландах затримали підозрюваного в масштабній афері з криптовалютою
Влада Нідерландів затримала 26-річного чоловіка, якого підозрюють у шахрайстві в особливо великому розмірі, розтраті та відмиванні грошей, розслідування зосереджено на масштабній афері навколо гральної онлайн-платформи ZKasino.
2362
Історія "золотого ухилянта" Олександра Слобоженка
Є такий персонаж, бізнес-вундеркінд, власник Traffic Devils Олександр Слобоженко (1998 р.н.). Це про нього писали як про “наймолодшого доларового мільйонера”.
2358
Російський кіберзлочинець Винник визнав провину у відмиванні мільярдів доларів
Російський кіберзлочинець Олександр Винник частково визнав провину по справі у відмиванні більше ніж 4 мільярдів доларів у криптовалюті.
2382
Суд у Сербії присудив екс-генералу СБУ Наумову рік ув’язнення за відмивання грошей
Вищий суд міста Ніш засудив екс-начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова до одного року позбавлення волі за звинуваченням у відмиванні грошей.
