Бюро економічної безпеки (БЕБ) (2)
2258
Владислав Мирошниченко: криптогуру чи маріонетка у великій афері?
Прізвище Владислава Мирошниченка промайнуло в кримінальній хроніці в контексті кримінальної справи проти Олександра Слобоженка, яку порушило БЕБ минулого року. Але Владислава Мирошниченка з криптошахраєм Олександром Слобоженком пов’язали не правоохоронці, а журналісти – перші зв’язки не помітили, хоча все лежить на поверхні.
2286
Корупційний альянс "монаківців": Як Арахамія й Абрамович контролюють державні потоки в інтересах олігархів
“Введіть санкції проти топ-10 українських олігархів, особливо тих, хто має особняки в Монако, і це негайно припиниться. Це ключ до головоломки.” – написав американський мільярдер Ілон Маск на своїй сторінці в соціальній мережі “Х”.
2270
Корупційний альянс "монаківців": Як Арахамія й Абрамович контролюють державні потоки в інтересах олігархів
“Введіть санкції проти топ-10 українських олігархів, особливо тих, хто має особняки в Монако, і це негайно припиниться. Це ключ до головоломки.” – написав американський мільярдер Ілон Маск на своїй сторінці в соціальній мережі “Х”.
2256
БЕБ ініціювало спецрозслідування проти втікачки-власниці iBox Bank Альони Дегрик
Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) звернулись до суду з клопотанням про здійснення спеціального досудового розслідування у справі власниці "Айбокс банку" (iBox Bank) у справі про "відмивання" близько 5 мільярдів гривень для нелегальних казино.
2232
Продуктова мережа з Буковини ухилилася від сплати податків на 6 мільйонів гривень
На Буковині працівники Бюро економічної безпеки викрили мережу продуктових магазинів в ухиленні сплати податків на 6 млн грн.
2319
БЕБ викрило нелегальну мережу з продажу електронних сигарет з товаром на 36 мільйонів
Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) у Львівській області викрили нелегальну мережу, яка займалася продажем електронних сигарет та рідин до них.
2300
На Закарпатті викрили групу, яка займалася відмиванням грошей через обмінні пункти
На Закарпатті викрили масштабну схему відмивання грошей, організовану групою підприємців, які володіють мережею фінансових компаній та обмінних пунктів. За даними слідства, троє осіб – колишні співробітники банку – проводили фінансові операції на десятки мільйонів гривень, які не відповідали їхнім офіційним доходам.
2285
БЕБ викрило мережу процесингових центрів по всій Україні з оборотом у 5 мільйонів гривень
Детективи Бюро економічної безпеки разом з Національним банком викрили мережу процесингових центрів, що займалися легалізацією грошей від онлайн-казино за допомогою карткових рахунків підставних осіб – так званих «дропів».
2259
БЕБ повідомило про підозру начальнику військової адміністрації на Луганщині за розтрату майна
Детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України повідомили про підозру начальнику селищної військової адміністрації одного із районів Луганської області у розтраті коштів в умовах воєнного стану в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем.
2286
Посадовець БЕБ купив мотоцикл Harley Davidson під час війни
Детектив Бюро економічної безпеки Павло Мартинюк купив собі мотоцикл Harley Davidson.
2256
БЕБ викрило посадовця ДСНС на зловживанні службовим становищем і завданні збитків на 3,6 млн гривень
Бюро економічної безпеки повідомило про підозру посадовцю ДСНС, який зловживаючи службовим становищем завдав збитків державі на суму понад 3,6 млн гривень.
2320
БЕБ у Києві вилучило партію контрафактних сигарет на майже 12 мільйонів гривень
Детективи Бюро економічної безпеки в Києві викрили групу зловмисників, які організували незаконну торгівлю тютюновими виробами з підробленими марками акцизного податку.
2349
БЕБ проводить розслідування щодо ухилення від сплати податків фірмою "Герц"
Бюро економічної безпеки проводить досудове розслідування у справі щодо ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах ТОВ «Герц» та ТОВ «ФК «Герц», що розташовані в Одесі.
2329
Детективи БЕБ на Київщині викрили підпільне виробництво батарейок відомого бренду
Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Київській області викрили групу осіб, які організували виробництво, оптовий та роздрібний продаж підроблених батарейок під виглядом відомого міжнародного бренду.
2290
БЕБ знайшло ще одну схему незаконного ввезення автівок, як гуманітарну допомогу для ЗСУ
Детективи Бюро економічних розслідувань (БЕБ) викрили схему незаконного ввезення автомобілів під виглядом гуманітарної допомоги для потреб Збройних сил України.
