ДБР викрило Миколаївського податківця Мельниченка на приховуванні майна на понад 14 мільйонів гривень
Фігурантом справи є Денис Ігорович Мельниченко, заступник начальника відділу перевірок платників основних галузей економіки управління податкового аудиту ГУ ДПС у Миколаївській області. За даними слідства, у 2023–2024 роках він набув нерухомість та транспортні засоби загальною вартістю понад 14 мільйонів гривень, що більш ніж у 600 разів перевищує задекларовані доходи.
Обшуки у Миколаєві: гроші, флешки та список компаній
Під час обшуку в його квартирі у Миколаєві правоохоронці вилучили значну суму готівки, блокноти із записами та флешки з «чорною бухгалтерією», що містять детальні фінансові операції.
Зокрема, виявлено дані про незадекларовані доходи та фінансові махінації, які здійснювалися за участі Корнєва та Мельниченка. У документах зазначені точні цифри, дати та назви компаній, які використовувалися у схемах:
ТОВ "Південьбуд Миколаїв ЛТД" (ЄДРПОУ 34511098)ТОВ "БК Атлантбудінвест" (ЄДРПОУ 42814701)ТОВ "Клінвел-Транс" (ЄДРПОУ 43348795)ТОВ "Мульті Білд" (ЄДРПОУ 45224093)ТОВ "Промагротрейд" (ЄДРПОУ 24789564)ТОВ "Трієм" (ЄДРПОУ 38313603)ТОВ "Антарес-Буд" (ЄДРПОУ 31159868)ТОВ "Помона Юг" (ЄДРПОУ 42570556)ТОВ "Жайленс Транс" (ЄДРПОУ 45322098)ТОВ "ТранскоНі" (ЄДРПОУ 45575934)та інші.Ці підприємства фігурують у документах як частина корупційної схеми, що включає невиплату податків та ухилення від фінансових зобов’язань.
Незадекларований будинок у Києві на 400 кв. м, тренажерний зал і долари готівкою
Ще одним об’єктом розслідування став незадекларований будинок у Києві площею 400 кв. м. Саме там слідчі ДБР знайшли 82 000 доларів готівкою. Крім того, у будинку виявлено тренажерний зал, що приносить Мельниченку прибуток.
Заміна кадрів: щоб не підписувати документи — призначили нового «фунта»
Щоб уникнути особистої відповідальності, Мельниченко, за даними джерел, передав частину своїх обов’язків Віталію Бітуну, який вже 18 років займається збором хабарів уздовж узбережжя від Очакова до Коблевого. Віталій Бітун відомий як «фунт» у цій корупційній схемі.
Захоплення земель і підприємств
За допомогою адміністративного ресурсу підконтрольні посадовцям структури здійснили рейдерське захоплення понад 1000 гектарів землі та баз відпочинку, зокрема:
ТОВ "СП Степ" (ЄДРПОУ 32778023)ФГ "Зоряна" (ЄДРПОУ 22444571)Ці підприємства, зокрема, не сплачують податки, що є обов’язковими для інших бізнесів, тим самим демонструючи корупційний зв’язок між бізнесом та податковими органами.
Распечатать
